Все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами.
Главная цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю, отмечает регулятор.
Пресс-служба Центробанка поясняет, что вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений. Основная задача – облегчить отчетность для банков. В частности, кредитные учреждения будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов.
Кстати, ранее мы сообщали, что на банки наши земляки пожаловались 660 раз. В Банк России поступило около 170 обращений по вопросам невозможности погашения долга и мерам поддержки в пандемию от граждан и бизнеса региона. Также людей волновали продажи им не тех финансовых продуктов. Подробнее — в материале нашего автора.
Читайте также: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка
