Нововведения вступают в силу уже с января следующего года.
Перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами в России будет расширен с 10 января, сообщает агентство «Прайм». По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, это связано с вступлением в силу поправок в так называемый «антиотмывочный» закон – под номером 115-ФЗ.
Так, операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться. В данном списке – возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи (от 100 тысяч рублей). «Под колпаком» будут ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга.
Любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей – под тотальным контролем.
Ранее мы писали, что сейчас финансовые организации должны сообщать о подозрительных операциях регулятору. Он собирает все сведения и возвращает их обратно банку. Запросы обрабатываются порой несколько дней. Как следствие – злоумышленники успевают снять с карты деньги. Вы хотите их вернуть, но это становится нереальной процедурой. Подробнее читайте по ссылке.
