Обновлено:
14.04.2021 08:43
USD77.25-0.26
EUR91.92-0.15
16+
.ru

«Антиотмывочный закон». Россия усиливает контроль за денежными операциями

«Антиотмывочный закон». Россия усиливает контроль за денежными операциями
Автор фотографии: Елена Костюченкова
Нововведения вступают в силу уже с января следующего года.

Перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами в России будет расширен с 10 января, сообщает агентство «Прайм». По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, это связано с вступлением в силу поправок в так называемый «антиотмывочный» закон – под номером 115-ФЗ.

Так, операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться. В данном списке – возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи (от 100 тысяч рублей). «Под колпаком» будут ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга.

Любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей – под тотальным контролем.

Ранее мы писали, что сейчас финансовые организации должны сообщать о подозрительных операциях регулятору. Он собирает все сведения и возвращает их обратно банку. Запросы обрабатываются порой несколько дней. Как следствие – злоумышленники успевают снять с карты деньги. Вы хотите их вернуть, но это становится нереальной процедурой. Подробнее читайте по ссылке.



Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Теги

Сегодня

SmolNarod на Яндекс.Новости
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности