УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней пресекли деятельность жительницы региона, причастной к организации канала незаконного вывода денежных средств за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
По данным ведомства, женщина через подконтрольные коммерческие структуры с использованием подложных документов переводила деньги на счета иностранных компаний. Общий объём проведённых операций превысил 500 млн рублей.
Противоправная схема использовалась для обеспечения незаконного ввоза в Россию санкционной продукции и других товаров.
На основании материалов, переданных УФСБ, Смоленская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций с использованием подложных документов, и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица.
Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что УФСБ задержали смолянина, подозреваемого в пособничестве терроризму.
