Адвокат Диана Мангутова рассказала, какие операции вызывают у российских банков большие подозрения. Именно они провоцируют кредитные организации начинать проверки.
Под проверку банков могут попасть крупные переводы и многочисленные внешние переводы. Эксперт отметила, что под горячую руку банка могут попасть самозанятые с постоянными мелкими переводами извне, репетиторы, продавцы машин и недвижимости, пенсионеры, переводящие деньги внукам. Также банки интересуются клиентами, которые получают крупные суммы, которые сразу переводят.
Поводом для проверки может стать смена номера телефона в приложении банка или в сервисе «Госуслуг». Также кредитные организации может настораживать наличие подозрительных ПО на телефонах, изменения операционной системы или провайдера, пишет Ura.ru.
Ранее близкий друг папы римского отец Том Маккарти рассказал, что через два месяца после избрания папой римским Львом XIV кардинал Роберт Фрэнсис Превост сделал звонок в свой американский банк, чтобы обновить контактные данные. Однако прямо во время разговора сотрудница службы поддержки бросила трубку.
