Два высокопоставленных сотрудника «Смоленского банка» арестованы и один — помещен под домашний арест. Аресты произведены по очередному возбужденному следственным департаментом МВД РФ делу в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения, передает «Коммерсант».
Следствие также подозревает владельца банка Павла Шитова и трех московских топ-менеджеров московского филиала в выводе из головного офиса более 600 млн рублей на подконтрольные иностранные фирмы. В настоящее время сам Шитов заочно обвинен в махинациях с кредитами и находится в международном розыске.
[see_also page_id=»7170″]Как следует из оперативных материалов ГУЭБиПК, руководство банка, ссылаясь на технические сбои, приостановило обслуживание клиентов. Однако в это же самое время, как настаивают следователи, фигуранты уголовного дела активно скупали у подконтрольных им компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали кредиты фирмам-однодневкам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество банка. Одной из таких фирм следствием называется ООО «Юникомфинанс», которое получило кредит в размере более 600 млн рублей. Чтобы придать операциям видимость законности, подозреваемые принимали у заемщиков липовую отчетность. Одним из организаторов этого преступления следствие считает фактического собственника «Смоленского банка» Павла Шитова.
Стоит отметить, что дело в отношение подозреваемых топ-менеджеров «Смоленского банка» ведет старший следователь Николай Будило, который в свое время вел дело Константина Лазарева и Виталия Ерофеева. Лазарев добивался уголовного преследования следователей, которые знали о том, что оснований для возбуждения уголовных дел по материалам ГУЭБиПК нет, но всё равно возбуждали их.
