Банда лжебанкиров из 9 человек успела навариться на 101 млн рублей.
Банда без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии использовала реквизиты и расчётные счета фиктивных коммерческих организаций и обслуживала юрлиц, а также предпринимателей по обналичиванию денежных средств.
Организаторами банковского дела являлись две ранее судимые за женщины в возрасте 41 и 46 лет из государства ближнего зарубежья. Уголовное дело в отношении них было направлено в суд ранее и они уже приговорены к реальным срокам лишения свободы. Кроме того, ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении ещё 8 фигурантов. А в январе этого года следователи направили в суд ещё одно дело по обвинению 9 лиц – 3 женщин и 6 мужчин, в возрасте от 35 до 55 лет, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга.
— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
По словам начальника УМВД Василия Салютина, в прошлом году возросло число выявленных преступлений налоговой направленности, против государственной службы, в сфере освоения бюджетных денежных средств, строительства, сельского и лесного хозяйства. В частности, раскрыто 34 факта взяточничества. Средняя сумма взятки в Смоленской области составила 172 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем в 2017 году.
В 2018 году в Смоленской области правоохранительными органами было выявлено 660 преступлений экономической направленности. Материальный ущерб от преступлений экономической направленности (по оконченным делам) составил 2 миллиарда 233 миллиона 518 тысяч рублей. В общем числе выявленных преступлений экономической направленности тяжкие и особо тяжкие составили 78,6%. Сумма материального ущерба по оконченным уголовным делам, следствие по которым обязательно, выявленным данными подразделениями, составила 1 миллиард 648 миллионов 383 тысячи рублей.
