В России рассматривают возможность перекрытия одного из крупнейших каналов для вывода денег за рубеж. Подобный законопроект разрабатывают Минюст и ЦБ РФ совместно с участниками рынка.
России планируют ограничить перевод взысканных денег за границу через исполнительные документы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.
Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. Ранее стала известна схема отмывания денег с их использованием. По закону банки обязаны выполнять требования по исполнительным листам независимо от легальности транзакций, чем и пользуются взыскатели.
В связи с этим российские власти рассматривают возможность ограничения на прямые переводы за границу. Так, для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации. Это правило распространится в том числе на нерезидентов в РФ.
Ранее смоленские таможенники обнаружили вывод из России 99 млн рублей.
