Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму свыше 99 млн рублей.
Сотрудники Смоленской таможни при проверке столичной организации установили, что фирма в 2019 году заключила с турецкой компанией два внешнеторговых контракта на поставку в РФ электрооборудования.
На счета нерезидента перевели 11 «траншей» на общую сумму свыше $1,5 млн или свыше 99 млн рублей.
Срок действия контрактов истек в ноябре прошлого года 2020, однако товар в Россию не поступил. Впоследствии выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы оказались подставными лицами.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
