Обновлено:
15.05.2021 16:32
USD74-0.36
EUR89.62-0.31
16+
.ru

Смоленская таможня выявила ложный контракт на полмиллиарда рублей

Смоленская таможня выявила ложный контракт на полмиллиарда рублей

Отделение валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных выявило подозрительный контракт.

Контракт был заключен между одним из московских ООО и фирмой из Словакии на поставку белорусского компьютерного оборудования. В период действия контракта ООО списало иностранному контрагенту почти 9,8 миллионов долларов США и 6,3 миллионов евро. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию из Беларуси, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных (ТТН).

В ходе проверки было установлено, что эти накладные — подложные. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по ним не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют. Валюта в Россию не была возвращена. По пересчету по курсу Центробанка России на дату совершения преступления она составила более 542 миллионов рублей.

Руководителем данной фирмы являлась гражданка Л., проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления по ст.193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ). Оперативным сотрудникам таможни она объяснила, что по просьбе знакомого Анатолия была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года.

Завершив проверку, смоленские таможенники передали материалы в следственное управление главного управления УМВД России по городу Москве.

Ася ВАСИЛЕВИЧ

По информации Смоленской таможни



Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Теги

Сегодня

SmolNarod на Яндекс.Новости
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности