Отделение валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных выявило подозрительный контракт.
Контракт был заключен между одним из московских ООО и фирмой из Словакии на поставку белорусского компьютерного оборудования. В период действия контракта ООО списало иностранному контрагенту почти 9,8 миллионов долларов США и 6,3 миллионов евро. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию из Беларуси, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных (ТТН).
В ходе проверки было установлено, что эти накладные — подложные. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по ним не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют. Валюта в Россию не была возвращена. По пересчету по курсу Центробанка России на дату совершения преступления она составила более 542 миллионов рублей.
Руководителем данной фирмы являлась гражданка Л., проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления по ст.193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ). Оперативным сотрудникам таможни она объяснила, что по просьбе знакомого Анатолия была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года.
Завершив проверку, смоленские таможенники передали материалы в следственное управление главного управления УМВД России по городу Москве.
Ася ВАСИЛЕВИЧ
По информации Смоленской таможни
