Следственное управление УМВД России по Смоленской области окончило расследование уголовного дела по обвинению шести человек в сбыте поддельных денежных купюр (банковских билетов Центрального банка России).
15 ноября 2012 года продавцы одного торгового павильона на улице Николаева в Смоленске сообщили в полицию о факте сбыта поддельной купюры. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в сбыте фальшивок, а также установлены их подельники и другие эпизоды преступной деятельности.
Всего в ходе расследования установлено 12 человек, входящих в состав преступного сообщества, среди них — 4 женщины. Возраст обвиняемых — 22-35 лет. Группа имеет межнациональный характер, в ее состав входят армяне, русские, дагестанцы, молдаване, осетины. Все они проживали без регистрации на территории Московской области.
Ранее почти все члены группировки судимы за имущественные преступления, организаторы сообщества отбывали наказание в тюрьме. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С четырьмя лицами ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в их отношении уголовные дела направлены в суд в декабре 2013 – феврале 2014 гг. Еще два человека объявлены в розыск.
Следствием установлено, что преступления совершались с августа по ноябрь 2012 года. Руководители преступного сообщества приобретали поддельные деньги у неустановленных лиц на территории Московской области. Сообщество отличалось сплоченностью, имело постоянный состав, было основано на принципе землячества и родственных, дружеских и иных личностных отношениях. В состав сообщества входили обособленные структурные группы, деятельность которых координировалась организаторами. Руководители групп перевозили партии поддельных денег и исполнителей преступлений к местам планируемого сбыта, выдавали исполнителям ограниченное количество поддельных денег непосредственно перед осуществлением операции, а также самостоятельно сбывали фальшивки, собирали с исполнителей вырученных ими деньги в размере 4000 рублей с каждого сбытого поддельного банковского билета для последующей передачи организатору.
Соблюдались различные меры конспирации. Так, фальшивки перевозились к месту планируемого сбыта в специально оборудованных тайниках в используемых автомашинах. Были заранее продуманы показания, которые необходимо было давать в случае задержании с поличным. Sim-карты были зарегистрированы на посторонних лиц и постоянно менялись. Соучастники были записаны друг у друга в телефонных книгах мобильных телефонов под вымышленными именами. Организатором преступного сообщества определялось материальное вознаграждение участников преступной группы и штрафы за утрату фальшивых денег.
Сбывали 5-тысячные купюры преступники в Смоленске, Калуге, Курске, Туле, Белгороде, Твери, Новгороде, Санкт-Петербурге, Иваново.
Преступления совершались по следующей схеме: обвиняемые заходили в магазин, покупали товар на сумму, не превышающую, как правило, 500 рублей, расплачивались поддельной банкнотой, которая была хорошего качества, имела существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Поэтому визуально продавцы не могли определить признаки подделки. В некоторых случаях проверка фальшивок на аппарате не давала результата.
Сейчас следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области составлено обвинительное заключение по уголовному делу о преступлениях ст.210 УК РФ и ч.3 ст. 186 УК РФ. Данное обвинительное заключение утверждено прокурором для дальнейшего направления в суд.
По информации УМВД России по Смоленской области
