Статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил о необходимости дополнительного согласования действий и механизмов национальных служб финансовой контрразведки стран Евразии с целью предотвращения использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма и других преступных целей
По его словам, этот вопрос стал актуальным из-за общемировой проблемы злонамеренного использования некоммерческих организаций для финансирования экстремизма и другой незаконной деятельности. В прошлом уже выявлялись риски международной активности финансовых преступников в регионе, что потребовало дополнительной координации действий профильных ведомств стран региона. О согласовании на этот счет удалось договориться на форуме в Алматы, где представители государств, входящих в Евразийскую группу (ЕАГ) по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, обсуждали вопросы борьбы с финансовыми преступлениями. ЕАГ объединяет финансовых разведчиков из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В Росфинмониторинге отмечают, что к угрозам легализации денежных средств в регионе можно отнести различные преступления, включая налоговые и коррупционные, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и деятельность финансовых пирамид. Злоумышленники могут использовать подставные компании и различные схемы обналичивания для отмывания полученных преступных доходов, а также контролировать использование виртуальных активов в незаконной деятельности. Часть полученных доходов могут выводиться в легальный бизнес через приобретение недвижимости и транспорта.
