За отмывание денег владелец кафе в Смоленске понесет уголовную ответственность.
Смоленские следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 51-летнего смолянина в мошенничестве и отмывании денег. Владелец кафе в июле 2012 года подал в банк заявку на предоставление кредита на сумму 30 млн рублей на капитальный ремонт здания. В качестве обеспечения кредита он указал залоговое имущество, стоимость которого была значительно завышена.
Обвиняемый отремонтировал кафе, но за 2 миллиона рублей. Он частично погасил проценты, затем перестал платить и проценты, и долг. По версии следствия, полученные деньги были переведены обвиняемым на счета подконтрольных ему юридических лиц. Обвиняемый с использованием своего служебного положения совершил хищение денег. На имущество владельца кафе наложили арест на сумму около 21 миллиона рублей. Обвиняемого ждет суд.
