Иностранка вступила в банду, которая создавала «липовые» банки.
В Смоленске закончилось рассмотрение дело участницы организованной преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег в трех городах России. Женщина, являющаяся иностранкой и имеющая вид на жительства, вступила в банду в 2012 году. Ее участники зарегистрировали в России 180 юридических лиц, не осуществляющих коммерческую деятельность. Благодаря этим организациям ОПГ незаконно получила доход на сумму более 10о миллионов рублей.
Ленинским районным судом Смоленска мошенница была признана виновной в преступлениях по нескольким статьям УК РФ — участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей. Из-за того, что женщина пошла на сделку со следствием, ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
