За девять месяцев 2020 года отдел валютного контроля Смоленской таможни провел 118 проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации. Сумма выявленных нарушений превысила 15 млрд рублей. Незаконный вывод капитала из РФ, по данным таможни, составил более 14 млрд рублей.
По выявленным фактам в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 172 дела об административных правонарушениях, назначены штрафы на сумму более 944 млн рублей, в том числе по делам, возбужденным в 2019 году. Вынесено 217 постановлений о назначении административного наказания, вступивших в законную силу, наложено штрафов на сумму 809,45 млн рублей, взыскано — 3,6 млн рублей.
По результатам проведенных проверок, в правоохранительный блок таможни поступило 24 материала. Сумма нарушений составила свыше 15 млрд рублей.
По материалам проверок, проведенных отделом валютного контроля Смоленской таможни, возбуждено дела уголовных дела по ст. 193 УК РФ.
