Как сообщало в минувшую пятницу наше издание, совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему сенатору от смоленской области Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств.
По информации газеты «Коммерсанта», следователь следственного департамента МВД Николай Будило «на днях» предъявил троим фигурантам дела официальные обвинения. Подробнее об этом можно прочесть ЗДЕСЬ.
На сайте svpressa.ru вчера, 12 мая, также вышел авторский материал, посвященный этому громкому уголовному делу. Как отмечают наши коллеги, оперативные мероприятия, вероятно, готовились заранее: обыски и выемки документов одновременно начались сразу в 25 регионах – везде, где у группы «Сумма» расположены офисы ее дочерних компаний, а также предприятий-контрагентов.
«Расследование дела было доверено одному из самых известных сотрудников Следственного департамента МВД России – Николаю Будило. Именно он занимался уголовными делами главы фонда Hermitage Уильяма Браудера.., владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, топ-менеджера инвестиционной компании «Россия» Александра Глуховского (с 2005 года разыскивается Интерполом), владельца «Смоленского банка» Павла Шитова (тоже в розыске), бывшего сити-менеджера Смоленска Константина Лазарева (оправдан судом)», – отмечает автор.
Также сообщается, что, по данным ФСБ, в расследовании уголовного дела были задействованы МВД и органы финансовой разведки из других стран. Через Интерпол были отправлены официальные запросы в те государства, где могли находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.
