Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя и его 45-летней соучастницы. Обоих обвиняют в масштабной схеме по уходу от налогов и подделке банковских распоряжений. Дело возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ России.
В зависимости от роли и степени участия каждого фигурантам вменяют два тяжких состава: уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ) и изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершённое организованной группой (часть 2 статьи 187 УК РФ).
По версии следствия, в 2021–2023 годах злоумышленники организовали незаконное обналичивание денег через фиктивные зарплатные проекты. Параллельно, с января 2021-го по июль 2024-го, предприниматель, занимавшийся грузоперевозками, систематически вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, что позволяло ему избегать перечисления налогов в казну. По предварительным данным, общий ущерб, причинённый злоумышленниками бюджету Российской Федерации, превысил 250 миллионов рублей.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи продолжают анализировать финансовую документацию и проводят иные следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.
