Речь идет о сумме свыше 440 миллионов рублей
В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей на 442 миллиона рублей. В совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 и по части 2 статьи 187 УК РФ обвиняется жительница Смоленска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, женщина и ее помощники организовали на территории областного центра нелегальный банк, в который входили 7 юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей — их банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. Клиентами организации в общей сложности стали больше 80 юрлиц и ИП, которые обналичивали средства в обмен на проценты от операций для сотрудников «банка».
Незаконная деятельность велась с 2016 по 2017 год. За это время через подконтрольные банковские счета организации прошло 442 миллиона рублей, а организаторы обналичивания получили за свои услуги суммарно 31 миллион рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемая руководила изготовлением поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями — речь идет о 1,7 тысячи документов.
В настоящее время уголовное дело в отношении «банкирши» направлено в Промышленный районный суд Смоленска для рассмотрения по существу.
Добавим, что дела в отношении других участников «схемы» выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Смоленске задержаны организаторы подпольного казино. нелегальное заведение работало в одном из деловых центров и гостиничных комплексов областного центра.
