Оперативники смоленского управления ФСБ раскрыли схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через пункты приема металлолома. Задержаны четыре сотрудника организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом металлов.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, юридические лица заключали фиктивные сделки по приобретению металлолома у физических лиц, изготавливая на их имена поддельные приемо-сдаточные акты. Деньги со счетов организации переводились на счета заинтересованных лиц, а после обналичивались и передавались сотрудникам фирмы. В общей сложности с начала 2024 года таким образом было выведено около 800 миллионов рублей.
По данным областного СУ СК, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Все четверо заключены под стражу, расследование продолжается.
«Устанавливается их причастность к иным эпизодам противоправной деятельности, а также пособничество иных лиц», — добавили в УФСБ по Смоленской области.
Ранее сообщалось о мошенничестве со стороны сотрудника банка и смолянки, которые незаконно обналичили маткапитал.
