За первое полугодие 2023 года Центробанк выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 7% больше, чем в прошлом году
Количество финансовых пирамид составило 1139, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центробанк передает информацию о правонарушениях в правоохранительные органы и ФАС. За рассматриваемый период с января по июнь было возбуждено около 70 уголовных дел и более 300 административных дел по материалам, представленным Центробанком. Доступ к более чем 5000 ресурсам был ограничен. Почти 60% из этих проектов принимали платежи в криптовалюте. Основной рост наблюдался в сфере краткосрочных «псевдоинвестиционных интернет-проектов», включая мессенджеры и социальные сети.
Кроме того, Центробанк обнаружил около 850 нелегальных кредиторов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Также было выявлено более 400 нелегальных профессиональных участников. Михаил Мамута, член совета директоров Центробанка, отметил в мае необходимость усиления ответственности за незаконные инвестиционные советы от блогеров и Telegram-каналов. Он также подчеркнул, что запрещение сбора средств от физических лиц компаниями, не находящимися под регуляцией Центробанка, поможет защитить средства россиян. В то же время Центробанк запустил образовательный проект, имитирующий сайт финансовой пирамиды.
