Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила агентству «Прайм», что с 25 июля банки приостанавливают на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных о мошенничестве.
Это стало возможным благодаря закону, требующему от банков проверки получателей денежных средств на предмет их причастности к сомнительным операциям.
Недобросовестные реквизиты находятся в базе, созданной Банком России.
Кроме того, если банк передал деньги на счет из этой базы, он обязан вернуть их клиенту, который оказался обманутым, в течение 30 дней.
Предварительно региональный управляющий МВД сообщил о случае, когда жительница Иркутской области перечислила мошенникам более восьми миллионов рублей.
Преступник представился «инвестиционным менеджером» и предложил женщине заработать.
