Смоленская липовая фирма по международным грузоперевозкам похитила почти миллион рублей

13.05.2014 11:18
Автор новости: редактор
news.siteua.org

Следственное управление УМВД России по г. Смоленску направило в суд уголовное дело по обвинению двух бывших сотрудниц ООО в мошеннических действиях, в результате которых две смоленские фирмы недосчитались 900 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемые – две смолянки 52 и 27 лет, являясь сотрудниками обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся международными грузоперевозками, путем обмана совершили хищение денежных средств ООО.

В ходе следствия было установлено, что между ООО и иностранными фирмами были заключены договоры на осуществление международных грузоперевозок. Обвиняемые на протяжении нескольких лет работали в этих фирмах, обладали специальными познаниями. Согласно их служебному положению, у них был доступ к иностранным контрагентам, к грузовым машинам, к бухгалтерской документации и отчетности, к водителям, осуществляющим международные грузоперевозки в ООО. Сотрудникам иностранных фирм они были представлены руководством организаций как лица, которые осуществляют все необходимые сборы документов для международных грузоперевозок от лица ООО.

Обвиняемые, по версии следствия, решили завуалировать свои преступные действия через подставную фирму, которую зарегистрировали в апреле 2012 года. На должность директора фирмы был утвержден муж одной из обвиняемых, не осведомленный о преступных намерениях супруги.

Иностранным контрагентам обвиняемые сообщили об имеющихся проблемах с валютными счетами в ООО. В тайне от руководства фирмы они ввели в заблуждение представителя зарубежной компании относительно работоспособности валютных счетов ООО. На электронную почту представителя компании была направлена информация с просьбой о пересоставлении договора со вновь созданной фирмой с указанием ее валютных реквизитов.

При этом обвиняемыми были незаконно использованы ресурсы, техническое обеспечение и документация ООО.
В июне 2012 года одна из иностранных компаний перечислила на расчетный счет подставной фирмы деньги за услуги, фактически оказанные двумя другими фирмами. 

Обвиняемые свою вину не признали. По уголовному делу проведен большой объем следственных действий.

Расследование по уголовному делу выполнено в полном объеме, утверждено обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ася ВАСИЛЕВИЧ

По информации УМВД России по Смоленской области


Теги записи:

Loading...

Комментарии