Сафоновская полиция выявила мошенничество на 10 миллионов рублей

14.05.2014 17:27
Автор новости: редактор
www.islamnews.ru

Директор одного смоленского ООО подозревается в незаконном получении кредита на сумму 10 миллионов рублей.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, установлено, что в феврале 2013 года между директором одного смоленского ООО и банком был заключен кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого фирма получает для пополнения оборотных средств 10 миллионов рублей сроком на два года.

Как было установлено сотрудниками полиции, с целью получения кредита директор фирмы и его родственник подготовили и предоставили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога (фотографии и оценку – на один объект, а документы о праве собственности – на другой объект), сведения о наличии товарно-материальных ценностей на хранении. Данные о благоприятном финансовом состоянии ООО были предоставлены с завышенными показателями.

На основании заключенного договора на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в сумме 10 млн. рублей.

После этого кредитные денежные средства переводились на счета подконтрольных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, якобы за поставленные товары. Однако уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет ООО, открытый в филиале другого коммерческого банка, и в последующем были обналичены директором фирмы.
В настоящее время по вышеуказанному кредитному договору образовалась просроченная задолженность в сумме 10,135 млн. рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Сафоновский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Проводится расследование.

Ася ВАСИЛЕВИЧ

По информации УМВД России по Смоленской области


Теги записи:

Loading...

Комментарии