Двое жителей Ярцева обвиняются в мошенничестве с кредитом

25.04.2014 16:47
Автор новости: редактор

В суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Ярцева в мошенничестве (в особо крупном размере), совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые – двое директоров ООО. По версии следствия, в середине 2010 года они придумали схему, как незаконно получить кредит, предоставив банку заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

Женщина обвиняется в том, что изготовила пакет документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и основных средств были многократно ею завышены. В свою очередь ее подельник, по версии следствия, нашел несколько подставных фирм, реквизиты которых были использованы для подготовки фиктивных договоров о заключении сделки на десятки миллионов рублей и иных документов, необходимых для обмана представителей банка, введения их в заблуждение относительно реального финансового состояния ООО.

Также оба обвиняются в том, что подготовили подложные документы на гражданина, которого склонили выступить в роли залогодателя по кредитному договору, не посвящая его в свои истинные намерения. В начале сентября 2010 года подготовленные фиктивные документы были переданы представителю банка вместе с заявкой на предоставление кредита в сумме 20 миллионов рублей.

Введенные в заблуждение сотрудники банка, оценив реальное финансовое состояние ООО, приняли решение о предоставлении кредита. Обвиняемые подписали кредитный договор в одном из офисов банка в поселке Холм-Жирковский  – женщина выступила в роли получателя кредита, ее подельник – как поручитель. При этом, по версии следствия, они не имели ни намерений, ни финансовой возможности исполнять его.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области


Теги записи:

Loading...

Комментарии