Вчера по делу о мошенничестве был задержан генеральный директор петербургской туристической фирмы «Нева» Максим Пирогов.
Работники Следственного Комитета считают, что он может быть причастен к хищению более 450 млн. рублей у почти 6 тыс. клиентов турфирмы.
Сейчас СКР проверяет информацию о том, что сотни миллионов рублей были выведены через зарубежные активы Пирогова – компанию Neva International Holding ApS, зарегистрированную в Дании и являющуюся единственным акционером «Невы». ЗАО «Фирма «Нева», в которой Пирогов является гендиректором, сейчас имеет единственного владельца – это компания из Дании Neva International Holding ApS, учрежденная в 2005 году. Ее единственным руководителем, по данным СПАРК, является Сергей Тимралиев, партнер Пирогова по «Неве». 74% этой компании принадлежат Kassel Financial Corp. с Британских Виргинских островов, 26% – у структуры Quadriga Capital (один из фондов Европейского банка реконструкции и развития – ЕБРР).
По данным газеты «Известия», 43-летний Максим Олегович Пирогов некоторое время работал и был известным общественным деятелем в Смоленской области. На Смоленщине он до сих пор владеет долями в двух ООО – «Си Лайн» и «Си Лайн плюс», которые торгуют канцелярией и электротоварами. Также «Известия» отмечают, что Максим Пирогов был председателем смоленской Общественной комиссии по борьбе с коррупцией.
