С декабря 2013 года по сентябрь 2014-го в Смоленске «работала» организованная группа, от действий которой пострадали девять жителей Смоленска и некоторых районов области.
По схеме мошенников, люди, которые планировали приобрести движимое и недвижимое имущество на выгодных условиях, могли обращаться в офис общества с ограниченной ответственностью. Объявление об этом мошенники размешали в рекламных изданиях. Они предлагали стать участниками некой программы, для этого необходимо было внести на расчетный счет общества первоначальный взнос в сумме от 5 до 20% от стоимости товара и заключить договор.
После подписания договора клиенты вносили ежемесячные платежи, это позволяло участвовать в «акте распределения», по результатам которого клиентам должны были выдаваться «гарантийные письма» и приобретаться товар. О результатах «актов распределения» клиенты должны были узнавать по телефону. Сотрудники офиса вводили звонивших клиентов в заблуждение, сообщая что «гарантийное письмо» в этот раз выдано другому участнику программы, который якобы имел преимущество по причине большего количества платежей или более раннего срока заключения договора.
По сути, люди не приобретали никакой недвижимости, при этом деньги им не возвращали.
В общей сложности причиненный потерпевшим ущерб составил около 1 млн рублей.
В настоящее время по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
